Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
09.03.2023 18:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 7 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):

2.2.1. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» (состоит из 2 указанных ниже блоков):

2.2.1.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.1.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» (состоит из 1 указанного ниже блока):

2.2.2.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3. Результат голосования по вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» (состоит из 2 указанных ниже блоков):

2.2.3.1. О включении кандидатов в совет директоров Общества:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.2. О включении кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

«За» – 7 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «РН-Актив» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):

2.3.1.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):

1. Греб Артем Андреевич,

2. Иванов Алексей Павлович,

3. Павлов Владимир Анатольевич,

4. Тютяев Евгений Александрович,

5. Хоха Наталья Юрьевна.

2.3.1.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «РН-Актив», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):

1. Гайфулина Асия Шавильдановна,

2. Трушков Михаил Сергеевич,

3. Шацкий Михаил Сергеевич.

2.3.2. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – АО «ЕК Траст» приняты следующие решения (состоит из 1 указанного ниже блока):

2.3.2.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – АО «ЕК Траст», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):

1. Куликов Андрей Александрович – Генеральный директор АО «ЕК Траст»,

2. Аниканова Елена Николаевна – Финансовый директор блока по исследованию скважин и машиностроению ООО «Интегра Менеджмент»,

3. Зоткин Александр Викторович – Коммерческий директор ООО «Сахалинский икорный дом».

2.3.3. По вопросу о рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП» приняты следующие решения (состоит из 2 указанных ниже блоков):

2.3.3.1. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):

1. Старостенко Александр Александрович – Генеральный директор ООО «АЛЬТАГРУПП»,

2. Зимин Дмитрий Евгеньевич – Генеральный директор ООО «ТЕХС»,

3. Закиров Рустам Барыевич – Главный операционный директор блока по исследованию скважин и машиностроению ООО «Интегра Менеджмент»,

4. Штейнберг Роман Константинович - Финансовый директор блока по бурению и технологическим сервисам ООО «Интегра Менеджмент».

2.3.3.2. Включить в список кандидатов, предложенных акционером Общества – ООО «АЛЬТАГРУПП», для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров (по итогам 2022 года):

1. Сторожева Наталья Александровна – Ведущий экономист ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,

2. Бычкова Надежда Владимировна – Начальник отдела; начальник отдела – заместитель директора по экономике и финансам, планово-экономический отдел ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»,

3. Койков Олег Геннадьевич – Начальник юридического отдела ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2023, № б/н.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006.

2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский

3.2. Дата: 09.03.2023